Con fecha de 15 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones sobre varios individuos y varias compañías por su haber participado en un intento de…
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Criptodivisas y las sanciones financieras II, perspectiva UE
Desde la Unión Europea se entiende que las nuevas monedas o divisas virtuales se engloban dentro de lo que consideran “tecnofinanzas”, o soluciones tecnológicas dentro del mundo de las finanzas, y por lo tanto se consideran una manera más de…
Criptodivisas y las sanciones financieras I, perspectiva GAFI
El rápido desarrollo de las diferentes criptodivisas o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Petro, implica un esfuerzo por parte de los diferentes reguladores estatales para intentar que el uso de las mismas no se un medio para eludir las actuales…
Sanciones y Contramedidas Financieras 