Con fecha de 15 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones sobre varios individuos y varias compañías por su haber participado en un intento de…
Monthly Archives: abril 2021
OFAC: actualización de preguntas frecuentes, Sudan.
Con fecha de 12 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado una enmienda a varias preguntas frecuentes (FAQs) relativas al programa de Sanciones que recaen sobre Sudán…
OFAC: nueva designación AUDIAS FLORES SILVA
Con fecha de 13/04/2021 el Tesoro de los EEUU, por medio de OFAC, ha incluido al ciudadano mexicano Audias Flores Silva, alias «El Jardinero» en su lista de designados (SDN), como presunto miembro destacado del Cártel Jalisco Nueva Generación. –…
OFAC: supresión designados
Con fecha de 13/04/2021 el Tesoro de los EEUU, por medio de OFAC, se ha suprimido la condición de designados a los ciudadanos cubanos: · RUZ, Juan M. de la, Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103,…
OFAC: nueva designación por programa sanciones Burma – Myanmar
Con fecha 08/04/2021, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 14014, el Tesoro de los EEUU (OFAC) ha designado a Myanma Gems Enterprise (MGE), entidad estatal birmana, por ser una subdivisión política e instrumental del gobierno birmano. MGE opera bajo…
OFAC: nueva designación (TCO) ABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Con fecha de 07/04/2021 el Tesoro de los EEUU, por medio de OFAC, ha incluido al ciudadano paquistaní Abid Ali Khan y la Organización Criminal Transnacional Abid Ali Khan (descrita como una organización de tráfico de personas con sede en…
Nuevas designaciones UE por programa de sanciones sobre Irán.
Con fecha de 12/04/2021 la Unión Europea ha anunciado, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/584 del Consejo y la Decisión de Ejecución del Consejo (PESC) 2021/585, la designación de un total de 8 oficiales del régimen iraní, así como…
Sanciones y Contramedidas Financieras 