El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) ha anunciado la aplicación de la Resolución 2371 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se prohíbe tanto la apertura de nuevas empresas conjuntas y entidades cooperativas junto con…
Monthly Archives: agosto 2017
UE: nuevas medias restrictivas sobre Corea del Norte.
El Consejo de la Unión europea, en atención a lo dispuesto en el Reglamento 329/2007 relativo a las medidas restrictivas contra la República Popular y Democrática del Corea del Norte, y la Resolución 2371 (2017) de Ejecución del Consejo de…
OFAC: nueva designación relacionada con lista contra Daesh y Al-Qaeda.
El Tesoro Estadounidense, por medio de OFAC, ha procedido a realizar una nueva designación. El sancionado Salim Mustafa Muhammad al es considerado uno de los emires financieros del autodenominado Estado Islámico (EI) y se le considera uno de los responsable…
EU: inclusión en listas sancionado relacionado con Daesh y Al-Qaeda.
La Comisión Europea, en consideración al Reglamento 881/2002 en la que figuran las personas y entidades vinculadas con Daesh y Al-Qaeda, y en atención a lo dispuesto por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas…
OFAC: licencias relacionadas con nuevas sanciones sobre Venezuela.
A la vez que el Tesoro Estadounidense ha establecido las nuevas sanciones sobre Venezuela (https://sancionesycontramedidasfinancieras.wordpress.com/2017/08/28/ofac-imposicion-de-sanciones-financieras-a-venezuela/), se han publicado hasta un total de cuatro licencias generales. Licencia General 1: cancelación de contratos existentes. A. La «General Licence 1» autoriza ciertas actividades…
OFAC: imposición de sanciones financieras a Venezuela.
El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de su Presidente, ha establecido mediante Orden Ejecutiva la imposición de nuevas sanciones económicas a Venezuela y a la petrolera estatal PDVSA. Estas sanciones prohiben la negociación de nueva deuda emitida por…
OFAC: acuerdo con COSL Singapore LTD, sanciones sobre Irán.
La compañía petrolífera COSL Singapore LTD, subsidiaria de China Oilfield Service Limited, ha acordado pagar 415.350 USD para resolver la responsabilidad civil por 55 aparentes violaciones del ITSR (programa de sanciones contra Irán) ocurridas entre el 7 de octubre de…
OFAC: actualizaciones de listas de sancionados.
El Tesoro estadounidense, por medio de OFAC, ha procedido a actualizar sus listas de sancionados. Se incluyen como sancionados a 16 designados por su relación con el programa de sanciones que recaen sobre Corea del Norte (https://sancionesycontramedidasfinancieras.wordpress.com/2017/08/23/ofac-nuevas-designaciones-en-rusia-y-china-por-su-relacion-con-corea-del-norte/), se trataría de:…
Publicado en De actualidad
OFAC: nuevas designaciones en Rusia y China por su relación con Corea del Norte.
El Tesoro estadounidense, por medio de OFAC, ha procedido a realizar 16 nuevas designaciones por su relación con el apoyo al programa de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de la República Popular y Democrática de Corea del Norte.…
UE: actualización de medias restrictivas relacionadas con sujetos relacionados con Daesh y Al-Qaeda.
La Comisión de la Unión Europea, en atención al Reglamento 881/2002 por el que se imponen medidas restrictivas sobre personas y entidades asociadas con el autodenominado Estado Islámico y a Al-Qaeda, y en consideración a las indicaciones del Comité de…
Sanciones y Contramedidas Financieras 