El Tesoro estadounidense, por medio de OFAC, ha realizado nuevas designaciones relacionadas con Corea del Norte y su programa de desarrollo de armas de destrucción masiva. Se ha procedido a designar a dos ciudadanos chinos, junto con una compañía de…
Tras la renovación la semana pasada de las sanciones relacionadas con la anexión de Crimea y Sebastopol (https://goo.gl/MXYyz1) el Consejo de la Unión Europea ha decidido prorrogar las sanciones económicas que recaen sobre los sectores designados de la economía rusa…
La aseguradora estadounidense AIG ha llegado a un acuerdo de responsabilidad civil, por importe de 148.698 USD, con el Tesoro de los EEUU, por 555 posibles violaciones de los programas de sanciones estadounidenses. OFAC considera que entre el 20 de…
El Tesoro estadounidense, por parte de OFAC, ha procedido a designar como sancionado a SHAH, Mohammad Yusuf, por lo que se le procede a bloquear todos los fondos y activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibiéndose cualquier relación comercial con el mismo.…
El Consejo de la Unión Europea procede a aplicar las modificaciones acordadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según indica la resolución del Consejo de Seguridad se ha procedido a modificar los datos de identidad de veintitrés personas…
La Unión Europea, a través del Consejo de la Unión, y tras revisar la lista de personas designadas ha decidido prorrogar las sanciones que pesan sobre las mismas. – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XG0620(01)&qid=1486683430807&from=EN
El Consejo de la Unión Europea, en atención a lo dictaminado por el Comité del Consejo de las Naciones Unidas el pasado 17 de junio de 2017, ha procedido a modificar los datos de una entrada en la lista de…
La Comisión Europea en atención al lo indicado por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el pasado 16 de junio de 2017, ha decidido añadir una entrada a la lista de personas y grupos…
El Tesoro estadounidense por medio de OFAC ha realizado varios cambios en sus listas de sancionados. Por un lado se han suprimido las siguientes entradas: – AL-JIHAD (a.k.a. EGYPTIAN AL-JIHAD; a.k.a. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD; a.k.a. JIHAD GROUP; a.k.a. NEW JIHAD)…
El Tesoro estadounidense, por medio de OFAC, ha reforzado las sanciones existentes contra personas y compañías rusas por su relación en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas nuevas acciones han sido llevadas a cabo al considerarse que los…
Sanciones y Contramedidas Financieras 